WIEDZA / AML / IURISNOVA
AML w praktyce. Od przepisu do procesu, który można wykazać.
Materiały dla organizacji, które chcą rozumieć nie tylko treść obowiązków AML, lecz także sposób ich rzeczywistego wdrożenia, dokumentowania i utrzymania w konkretnej branży.
Najnowsze materiały
Kwalifikacja to początek. Dalej zaczyna się proces.
SPÓŁKI · TRUSTY · WIRTUALNE BIURA
Wirtualne biuro, spółki i trusty: kiedy zaczyna się AML?
Wyjaśniamy art. 2 ust. 1 pkt 16, rejestr działalności regulowanej, KYC, UBO oraz ryzyka charakterystyczne dla usług corporate i wirtualnych biur.
NIERUCHOMOŚCI · AML W PRAKTYCE
AML w biurze nieruchomości: sprzedaż, najem i próg 10 000 EUR
Pokazujemy, kiedy pośrednik nieruchomości podlega AML, dlaczego próg 10 000 EUR dotyczy najmu i dzierżawy oraz jak przejść od kwalifikacji do wdrożenia.
BIURA RACHUNKOWE · AML W PRAKTYCE
Masz procedurę AML. Czy to znaczy, że AML naprawdę działa?
Wyjaśniamy różnicę pomiędzy posiadaniem dokumentu a działającym systemem AML oraz pokazujemy praktyczny model DOCUMENT → PROCESS → EVIDENCE.
AML CHECK BY IURISNOVA
Chcesz sprawdzić swoją organizację zamiast czytać teorię?
Wybierz branżę. Najpierw potwierdzimy podstawę kwalifikacji AML, a następnie — tam, gdzie dostępna jest diagnostyka branżowa — przejdziesz przez dokument, proces i dowody wykonania.